虚假交易商

证据1:域名调查结果

描述:

该平台网址域名成立时间为2019年9月7日。

域名查询截图如下:

域名调查结果

平台域名成立时间为2020年5月24日。

域名查询截图如下:


域名调查结果

证据2:宣称所受监管

描述:

该平台宣称提供金融衍生品、指数、股票、石油等交易服务,并宣称拥有加拿大FINTRAC MSB金融监管,编号:M20844983;圣文森特及格林纳丁斯金融服务监管局FSA许可,FSA编号:25563以及美国期货协会监管局NFA授权和监管的金融机构,NFA注册号:0524299。

平台官网截图如下:


宣称所受监管 宣称所受监管

该平台宣称是受美国NFA0524299和圣文圣特FSA25563监管的交易平台。

平台宣称截图如下:

宣称所受监管

证据3:监管调查结果

描述:

经查询,我们在NFA官网输入“0524299”,查询到对应的平台名称为:IMF CAPITAL LIMITED,未加入NFA会员,仅为普通注册,不是监管。

NFA截图如下:

监管调查结果

我们在圣文森特FSA官网输入“IMF Capital”,未查询到任何相对应的平台。

FSA截图如下:

监管调查结果

我们至加拿大FINTRAC以注册号M20844983查询,对应公司为IMF CAPITAL LIMITED,但请注意,加拿大FINTRAC不监管金融衍生品,且MSB仅为加拿大货币服务注册号。

我们接着再至美国NFA以监管号0524299查询,对应公司为IMF CAPITAL LIMITED,但其非美国NFA成员,不受其监管。

同时圣文森特FSA不会在官网公布注册的IBC(BC)公司信息,且圣文森特FSA不监管金融衍生品,显然该平台无有效监管!

查询结果如下:


监管调查结果 监管调查结果

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